AML-проверка адреса

Вставьте адрес получателя. Покажем риск и объясним почему.

Сигналы мошенничества в базах

Критический риск

Адрес в санкционном списке или связан со взломом, кражей или фишингом.

0x095C26F0160fe3c5eB30a7A6e2956DdE50F37f3dEthereum

Не отправляйте средства на этот адрес.
Если перевод уже сделан, сохраните хеш транзакции и обратитесь в поддержку биржи или кошелька.

Из чего складывается оценка

Итоговая оценка — наибольшая из частей

Санкционные списки и базы рисковнайдено сигналов: 4100 баллов
Контрагенты1 из 12 — адреса из баз рисков20 баллов

Серьёзные сигналы

Подтверждённые источники: санкции, взломы, фишинг. Это главная причина оценки.

Фишинг

Выманивал деньги: поддельный сайт, подпись — и кошелёк пуст.

Wallet drainer / phishing (ScamSniffer)источник: ScamSniffer blacklist
Phishing (SlowMist,ScamSniffer)источник: GoPlus Security

Подозрительная активность

Жалобы людей или метка в открытых базах.

Suspected blacklist (SlowMist,ScamSniffer)источник: GoPlus Security

Слабые сигналы

Метки из открытых исследований и списков без подтверждения. Сами по себе не повод отказываться, но стоит быть осторожнее.

Фишинг

Выманивал деньги: поддельный сайт, подпись — и кошелёк пуст.

Public fraud dataset: phishing (snapshot July 2025)источник: Ethereum Fraud Dataset (Ishmukhamedov, 2025)

Связи

Среди контрагентов есть адреса из баз рисков. Это учитывается в оценке, но само по себе не означает, что адрес рискованный.

В чёрном списке эмитента стейблкоина0x2948…be4d
Frozen by Tether (USDT) on Ethereum, 2024-08-23

Связанные адреса

Переводы между этим адресом и адресами из наших баз по истории блокчейна Ethereum. Данные обновляются раз в месяц.

Стрелка к центру: адрес получал от него. Стрелка от центра: адрес отправлял ему. Чем толще линия, тем больше переводов.

Фишинг0x2948…be4d
Проверяемый адрес отправил ему: 2,56 ETH
1 перевод · 5 мар. 2023 г. — 5 мар. 2023 г.
Phishing (SlowMist,GoPlus,BlockSec) · источник: GoPlus findings saved by SpiderAML

Пунктир: адрес отправлял средства на фишинговый, мошеннический или замороженный адрес. Чаще всего это пострадавший или обычный платёж, поэтому такие связи показаны нейтрально.

Связи показаны для информации и в оценку риска не входят.

Коротко

Сигналов риска: 5
Проверено адресов: 12помечено: 1

В реестре: Фишинг, уровень 3/3. SpiderSend не пропустит переводы сюда.

Оценка построена автоматически по открытым данным. Это не юридическое заключение и не обвинение: адреса могут попадать в списки по ошибке. Проверено 8 нояб., 01:34.

Ошибка в оценке? Напишите нам