AML-проверка адреса

Вставьте адрес получателя. Покажем риск и объясним почему.

Сигналы мошенничества в базахВ чёрном списке эмитента стейблкоина

Критический риск

Адрес в санкционном списке или связан со взломом, кражей или фишингом.

0x0ACC0e5faA09Cb1976237c3a9aF3D3d4b2f35FA5Ethereum

Не отправляйте средства на этот адрес.
Если перевод уже сделан, сохраните хеш транзакции и обратитесь в поддержку биржи или кошелька.

Из чего складывается оценка

Итоговая оценка — наибольшая из частей

Санкционные списки и базы рисковнайдено сигналов: 5100 баллов
Контрагенты4 из 6 — адреса из баз рисков40 баллов

Серьёзные сигналы

Подтверждённые источники: санкции, взломы, фишинг. Это главная причина оценки.

Взлом или кража

Связан с взломом или кражей.

bZx PrivKey Exploiter 2 (exploit, heist)Найдено в базе Etherscan: открыть адрес на PolygonScanОтметка найдена в сети Polygon. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
Theft / exploit (SlowMist,BlockSec)источник: GoPlus Security

Подозрительная активность

Жалобы людей или метка в открытых базах.

Suspected blacklist (SlowMist,BlockSec)источник: GoPlus Security

Заморозка эмитента

Tether или Circle внесли этот адрес в чёрный список. Получать и отправлять USDT или USDC с него нельзя, даже если сейчас на нём пусто.

В чёрном списке эмитента стейблкоина

Tether или Circle внесли адрес в свой чёрный список: его USDT или USDC заблокированы. Блокировка действует и на пустом адресе. Это решение эмитента, а не доказательство преступления.

Внесён в чёрный список Tether (USDT), сеть Ethereum, 5 нояб. 2021 г.источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)

Слабые сигналы

Метки из открытых исследований и списков без подтверждения. Сами по себе не повод отказываться, но стоит быть осторожнее.

Взлом или кража

Связан с взломом или кражей.

Public fraud dataset: hack or exploit (snapshot July 2025)источник: Ethereum Fraud Dataset (Ishmukhamedov, 2025)

Связи

Среди контрагентов есть адреса из баз рисков. Это учитывается в оценке, но само по себе не означает, что адрес рискованный.

Санкционный список0x47ce…2936
Tornado.Cash: 1 ETH (OFAC sanctions, Tornado Cash)
Санкционный список0x7221…6967
Tornado.Cash: Proxy (OFAC sanctions, Tornado Cash)
В чёрном списке эмитента стейблкоина0x7448…54d4
Frozen by Tether (USDT) on Ethereum, 2021-11-05
В чёрном списке эмитента стейблкоина0x967b…7e31
Frozen by Tether (USDT) on Ethereum, 2021-11-05

Связанные адреса

Переводы между этим адресом и адресами из наших баз по истории блокчейна Ethereum. Данные обновляются раз в месяц.

Стрелка к центру: адрес получал от него. Стрелка от центра: адрес отправлял ему. Чем толще линия, тем больше переводов.

Взлом или кража0x967b…7e31
Проверяемый адрес отправил ему: 0,15 ETH
1 перевод · 13 нояб. 2021 г. — 13 нояб. 2021 г.
bZx PrivKey Exploiter 3 (exploit, heist) · источник: Etherscan address labels
Взлом или кража0x7448…54d4
Проверяемый адрес отправил ему: 0,4 ETH
1 перевод · 5 нояб. 2021 г. — 5 нояб. 2021 г.
bZx PrivKey Exploiter (exploit, heist) · источник: Etherscan address labels

Связи показаны для информации и в оценку риска не входят.

Коротко

Сигналов риска: 9
Баланс, все сети (Zerion, без спам-токенов): 0 $за сутки -0.5%
Проверено адресов: 6помечено: 4

В реестре: Взлом или кража, уровень 3/3. SpiderSend не пропустит переводы сюда.

Оценка построена автоматически по открытым данным. Это не юридическое заключение и не обвинение: адреса могут попадать в списки по ошибке. Проверено 8 нояб., 08:49.

Ошибка в оценке? Напишите нам