AML-проверка адреса

Вставьте адрес получателя. Покажем риск и объясним почему.

В санкционном спискеВ чёрном списке эмитента стейблкоина

Критический риск

Адрес в санкционном списке или связан со взломом, кражей или фишингом.

0x1967D8Af5Bd86A497fb3DD7899A020e47560dAAFEthereum

Не отправляйте средства на этот адрес.
Если перевод уже сделан, сохраните хеш транзакции и обратитесь в поддержку биржи или кошелька.

Из чего складывается оценка

Итоговая оценка — наибольшая из частей

Санкционные списки и базы рисковнайдено сигналов: 7100 баллов
Контрагентыпроверено 0, адресов из баз рисков нет0 баллов

Серьёзные сигналы

Подтверждённые источники: санкции, взломы, фишинг. Это главная причина оценки.

Подозрительная активность

Жалобы людей или метка в открытых базах.

Blackmail (SlowMist,BlockSec)источник: GoPlus findings saved by SpiderAML
Malicious mining (SlowMist,BlockSec)источник: GoPlus findings saved by SpiderAML
Suspected blacklist (SlowMist,BlockSec)источник: GoPlus findings saved by SpiderAML

Санкционный список

Официальный санкционный список. Перевод может нарушить закон.

Sanctioned address (SlowMist,BlockSec)источник: GoPlus Security

Заморозка эмитента

Tether или Circle внесли этот адрес в чёрный список. Получать и отправлять USDT или USDC с него нельзя, даже если сейчас на нём пусто.

В чёрном списке эмитента стейблкоина

Tether или Circle внесли адрес в свой чёрный список: его USDT или USDC заблокированы. Блокировка действует и на пустом адресе. Это решение эмитента, а не доказательство преступления.

Внесён в чёрный список Circle (USDC) в 6 сетях, 10 нояб. 2022 г. – 18 авг. 2023 г.источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)Сети и транзакции: Arbitrum · Avalanche · Base · Ethereum · Optimism · Polygon
Внесён в чёрный список Tether (USDT), сеть Ethereum, 9 дек. 2023 г.источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)

Официальные санкционные списки

Matthew Simon GRIMM
OFAC SDN, ILLICIT-DRUGS-EO14059, ETH
В нашей базе с 27 окт. 2026 г., сверено 8 нояб. 2026 г.запись в источнике

Связи

Среди последних контрагентов нет адресов с метками риска.

Коротко

Сигналов риска: 7
Баланс, все сети (Zerion, без спам-токенов): 0 $
Проверено адресов: 0помечено: 0

В реестре: Санкционный список, уровень 3/3. SpiderSend не пропустит переводы сюда.

Оценка построена автоматически по открытым данным. Это не юридическое заключение и не обвинение: адреса могут попадать в списки по ошибке. Проверено 8 нояб., 05:22.

Ошибка в оценке? Напишите нам