SpiderAML
Проверить адрес

AML-проверка адреса

Вставьте адрес получателя. Покажем риск и объясним почему.

60из 100
Сигналы мошенничества в базахВ чёрном списке эмитента стейблкоинаКонтракт UFO

Высокий риск

Адрес связан с серьёзными рисками по данным открытых баз.

0x249e38Ea4102D0cf8264d3701f1a0E39C4f2DC3BEthereumUFO Gaming (UFO)
  • Отправлять средства на этот адрес не рекомендуется.
Из чего складывается оценка
Итоговая оценка — наибольшая из частей
  • Санкционные списки и базы рисковнайдено сигналов: 260 баллов
  • Устройство токенаавтоматическая оценка контракта 0/100, в итог входит 70%; оценка неполная: концентрацию держателей оценить не удалось0 баллов
Серьёзные сигналы

Подтверждённые источники: санкции, взломы, фишинг. Это главная причина оценки.

Подозрительная активность

Жалобы людей или метка в открытых базах.

Заморозка эмитента

Tether или Circle внесли этот адрес в чёрный список. Получать и отправлять USDT или USDC с него нельзя, даже если сейчас на нём пусто.

В чёрном списке эмитента стейблкоина

Tether или Circle внесли адрес в свой чёрный список: его USDT или USDC заблокированы. Блокировка действует и на пустом адресе. Это решение эмитента, а не доказательство преступления.

Риски токена UFO
Полный анализ токена
  • Ликвидность0/20

    Мало денег в пулах — продать без потерь трудно.

  • Открытый код контракта0/20

    Код не опубликован — проверить нечего.

  • Права владельца0/14

    Владелец может менять правила токена.

  • Присутствие на рынке0/10

    Есть ли торги и данные о токене.

Сумма: 0 из 64 баллов → 0/100

  • Кошельки бирж не считаются крупными держателями: на них лежат монеты многих клиентов.
  • Концентрацию держателей оценить не удалось: по недавним переводам видна лишь небольшая часть выпуска, остальное лежит в кошельках без движения. В оценку этот признак не входит.
Связанные адреса
Переводы между этим адресом и адресами из наших баз по истории блокчейна Ethereum. Данные обновляются раз в месяц.
адрес0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 Frozen by Circle (USDC) on Arbitrum, 2026-10-291

Стрелка к центру: адрес получал от него. Стрелка от центра: адрес отправлял ему. Чем толще линия, тем больше переводов.

  1. В чёрном списке эмитента стейблкоина0x28c6…1d60
    Проверяемый адрес получил от него: 0,23 ETH
    4 перевода · 2 сент. 2021 г. — 24 дек. 2021 г.
    Frozen by Circle (USDC) on Arbitrum, 2026-10-29 · источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)
Коротко
Сигналов риска
2
Баланс, все сети (Zerion, без спам-токенов)
8 721 $за сутки 0.0%
Чей это адрес
  • UFO Gaming (UFO)Токен
  • The Truth (UFO)Токен

Это смарт-контракт (программа в блокчейне), а не личный кошелёк.

источник: MyEtherWallet token lists

Оценка построена автоматически по открытым данным. Это не юридическое заключение и не обвинение: адреса могут попадать в списки по ошибке. Проверено 8 нояб., 08:13.

Ошибка в оценке? Напишите нам