SpiderAML
Проверить адрес

AML-проверка адреса

Вставьте адрес получателя. Покажем риск и объясним почему.

60из 100
Сигналы мошенничества в базахВ чёрном списке эмитента стейблкоинаКонтракт RAMP

Высокий риск

Адрес связан с серьёзными рисками по данным открытых баз.

0x33D0568941C0C64ff7e0FB4fbA0B11BD37deEd9fEthereumRAMP
  • Отправлять средства на этот адрес не рекомендуется.
Из чего складывается оценка
Итоговая оценка — наибольшая из частей
  • Санкционные списки и базы рисковнайдено сигналов: 260 баллов
  • Устройство токенаавтоматическая оценка контракта 5/100, в итог входит 70%; оценка неполная: концентрацию держателей оценить не удалось4 балла
Серьёзные сигналы

Подтверждённые источники: санкции, взломы, фишинг. Это главная причина оценки.

Подозрительная активность

Жалобы людей или метка в открытых базах.

Заморозка эмитента

Tether или Circle внесли этот адрес в чёрный список. Получать и отправлять USDT или USDC с него нельзя, даже если сейчас на нём пусто.

В чёрном списке эмитента стейблкоина

Tether или Circle внесли адрес в свой чёрный список: его USDT или USDC заблокированы. Блокировка действует и на пустом адресе. Это решение эмитента, а не доказательство преступления.

Риски токена RAMP
Полный анализ токена
  • Открытый код контракта0/20

    Код не опубликован — проверить нечего.

  • Права владельца2/14

    Владелец может менять правила токена.

  • Присутствие на рынке0/10

    Есть ли торги и данные о токене.

Сумма: 2 из 44 баллов → 5/100

  • Кошельки бирж не считаются крупными держателями: на них лежат монеты многих клиентов.
  • Концентрацию держателей оценить не удалось: по недавним переводам видна лишь небольшая часть выпуска, остальное лежит в кошельках без движения. В оценку этот признак не входит.
Коротко
Сигналов риска
2
Чей это адрес
  • RAMPТокен
  • RAMP DEFI (RAMP)Токен
  • Ramp Defi · RAMP TokenИзвестная метка

Это смарт-контракт (программа в блокчейне), а не личный кошелёк.

Найдено в базе Etherscan: открыть адрес на Etherscan

Оценка построена автоматически по открытым данным. Это не юридическое заключение и не обвинение: адреса могут попадать в списки по ошибке. Проверено 8 нояб., 11:15.

Ошибка в оценке? Напишите нам