SpiderAML
Проверить адрес

AML-проверка адреса

Вставьте адрес получателя. Покажем риск и объясним почему.

60из 100
Сигналы мошенничества в базахВ чёрном списке эмитента стейблкоинаКонтракт BAC

Высокий риск

Адрес связан с серьёзными рисками по данным открытых баз.

0x3449FC1Cd036255BA1EB19d65fF4BA2b8903A69aEthereumBasis Cash (BAC)
  • Отправлять средства на этот адрес не рекомендуется.
Из чего складывается оценка
Итоговая оценка — наибольшая из частей
  • Санкционные списки и базы рисковнайдено сигналов: 260 баллов
  • Устройство токенаавтоматическая оценка контракта 0/100, в итог входит 70%; частичная оценка: резервы эмитента по блокчейну не проверить0 баллов
Серьёзные сигналы

Подтверждённые источники: санкции, взломы, фишинг. Это главная причина оценки.

Подозрительная активность

Жалобы людей или метка в открытых базах.

Заморозка эмитента

Tether или Circle внесли этот адрес в чёрный список. Получать и отправлять USDT или USDC с него нельзя, даже если сейчас на нём пусто.

В чёрном списке эмитента стейблкоина

Tether или Circle внесли адрес в свой чёрный список: его USDT или USDC заблокированы. Блокировка действует и на пустом адресе. Это решение эмитента, а не доказательство преступления.

Риски токена BAC
Полный анализ токена
  • Открытый код контракта0/20

    Код не опубликован — проверить нечего.

  • Присутствие на рынке0/10

    Есть ли торги и данные о токене.

Сумма: 0 из 30 баллов → 0/100

  • Это стейблкоин. У эмитента стейблкоина обычно большая часть выпуска и право выпускать и замораживать монеты — так он работает, поэтому концентрацию и права владельца мы здесь не учитываем. Главный риск стейблкоина — резервы эмитента, их по блокчейну проверить нельзя.
Коротко
Сигналов риска
2
Чей это адрес
  • Basis Cash (BAC)Токен
  • Basis Cash · BAC TokenИзвестная метка

Это смарт-контракт (программа в блокчейне), а не личный кошелёк.

Найдено в базе Etherscan: открыть адрес на Etherscan

Оценка построена автоматически по открытым данным. Это не юридическое заключение и не обвинение: адреса могут попадать в списки по ошибке. Проверено 8 нояб., 10:55.

Ошибка в оценке? Напишите нам