AML-проверка адреса
Вставьте адрес, на который собираетесь отправить деньги. Сверим его с официальными санкционными списками и базами взломов, фишинга и миксеров и посмотрим, с кем он взаимодействовал. Ethereum, BNB Chain, Arbitrum, Base, Polygon, Optimism, Avalanche и Tron.
- —Не отправляйте средства на этот адрес.
- —Если перевод уже сделан, сохраните хеш транзакции и обратитесь в поддержку биржи или кошелька.
Из чего складывается оценка
Итоговая оценка — наибольшая из частей
- Санкционные списки и базы рисковнайдено сигналов: 5100 балл.
- Контрагенты1 из 10 — адреса из баз рисков30 балл.
Адрес внесён в официальный санкционный список. Перевод на него может нарушать закон, а биржи блокируют такие средства.
- OFAC sanctionsисточник: Etherscan-family public labels
- OFAC SDN: LAZARUS GROUPисточник: OFAC SDN List (US Treasury)
- Sanctioned address (SlowMist,BlockSec)источник: GoPlus Security
Адрес связан со взломом протокола или кражей средств.
- Theft / exploit (SlowMist,BlockSec)источник: GoPlus Security
На адрес поступали жалобы или он помечен как рискованный в открытых базах.
- Suspected blacklist (SlowMist,BlockSec)источник: GoPlus Security
Официальные санкционные списки
- LAZARUS GROUPOFAC SDN · программа DPRK3 · актив ETHВ нашей базе с 27 окт. 2026 г., сверено 27 окт. 2026 г. · запись в источнике
С кем адрес взаимодействовал
Последние транзакции: 10 контрагентов
Среди контрагентов есть адреса из баз рисков. Это учитывается в оценке, но само по себе не означает, что адрес рискованный.
- Санкционный список0x098b…2f96OFAC SDN: LAZARUS GROUP
Коротко
Оценка построена автоматически по открытым данным. Это не юридическое заключение и не обвинение: адреса могут попадать в списки по ошибке. Проверено 27 окт., 20:35.
Не согласны с оценкой или знаете больше? Сообщить →