SpiderAML
Проверить адрес

AML-проверка адреса

Вставьте адрес получателя. Покажем риск и объясним почему.

60из 100
В чёрном списке эмитента стейблкоинаКонтракт ECHO

Высокий риск

Адрес связан с серьёзными рисками по данным открытых баз.

0x4E31F4ee7Ee7DD58CcA2bE6b4934469E61A634d6Ethereum
  • Отправлять средства на этот адрес не рекомендуется.
Из чего складывается оценка
Итоговая оценка — наибольшая из частей
  • Санкционные списки и базы рисковнайдено сигналов: 260 баллов
  • Устройство токенаавтоматическая оценка контракта 67/100, в итог входит 70%; оценка неполная: концентрацию держателей оценить не удалось47 баллов
Заморозка эмитента

Tether или Circle внесли этот адрес в чёрный список. Получать и отправлять USDT или USDC с него нельзя, даже если сейчас на нём пусто.

В чёрном списке эмитента стейблкоина

Tether или Circle внесли адрес в свой чёрный список: его USDT или USDC заблокированы. Блокировка действует и на пустом адресе. Это решение эмитента, а не доказательство преступления.

Слабые сигналы

Метки из открытых исследований и списков без подтверждения. Сами по себе не повод отказываться, но стоит быть осторожнее.

Другие сигналы

Метки в открытых базах.

Риски токена ECHO
Полный анализ токена
  • Права владельца6/14

    Владелец может менять правила токена.

  • Присутствие на рынке10/10

    Есть ли торги и данные о токене.

Сумма: 16 из 24 баллов → 67/100

  • Концентрацию держателей оценить не удалось: по недавним переводам видна лишь небольшая часть выпуска, остальное лежит в кошельках без движения. В оценку этот признак не входит.
Коротко
Сигналов риска
2
Чей это адрес

Это смарт-контракт (программа в блокчейне), а не личный кошелёк.

Оценка построена автоматически по открытым данным. Это не юридическое заключение и не обвинение: адреса могут попадать в списки по ошибке. Проверено 8 нояб., 11:05.

Ошибка в оценке? Напишите нам