AML-проверка адреса

Вставьте адрес получателя. Покажем риск и объясним почему.

В санкционном спискеЗаморожен эмитентом стейблкоина

Критический риск

Адрес в санкционном списке или связан со взломом, кражей или фишингом.

0x4F428c11Dc82388fa5136D636e613ad923Eb700BBase

Не отправляйте средства на этот адрес.
Если перевод уже сделан, сохраните хеш транзакции и обратитесь в поддержку биржи или кошелька.

Из чего складывается оценка

Итоговая оценка — наибольшая из частей

Санкционные списки и базы рисковнайдено сигналов: 9100 балл.
Контрагентыпроверено 0, адресов из баз рисков нет0 балл.

Серьёзные сигналы

Подтверждённые источники: санкции, взломы, фишинг. Это главная причина оценки.

Санкционный список

Официальный санкционный список. Перевод может нарушить закон.

OFAC SDN: Armando de Jesus OJEDA AVILESисточник: OFAC SDN List (US Treasury)

Взлом или кража

Связан с взломом или кражей.

Theft / exploit (SlowMist)источник: GoPlus Security

Заморозка эмитента

Tether или Circle заблокировали этот адрес. Деньги на нём могут быть недоступны.

Заморожен эмитентом стейблкоина

Tether или Circle внесли адрес в свой чёрный список и заблокировали его USDT или USDC. Это решение эмитента, а не доказательство преступления.

Frozen by Circle (USDC) on Arbitrum, 2026-05-20источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)Отметка найдена в сети Arbitrum. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
Frozen by Circle (USDC) on Avalanche, 2026-05-20источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)Отметка найдена в сети Avalanche. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
Frozen by Circle (USDC) on Base, 2026-05-20источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)
Frozen by Circle (USDC) on Ethereum, 2026-05-20источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)Отметка найдена в сети Ethereum. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
Frozen by Circle (USDC) on Optimism, 2026-05-20источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)Отметка найдена в сети Optimism. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
Frozen by Circle (USDC) on Polygon, 2026-05-20источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)Отметка найдена в сети Polygon. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
Frozen by Tether (USDT) on Ethereum, 2026-05-20источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)Отметка найдена в сети Ethereum. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.

Официальные санкционные списки

Armando de Jesus OJEDA AVILES
OFAC SDN, ILLICIT-DRUGS-EO14059, SDGT, ETH
В нашей базе с 27 окт. 2026 г., сверено 7 нояб. 2026 г.запись в источнике

Связи

Среди последних контрагентов нет адресов с метками риска.

Коротко

Сигналов риска: 9
Баланс, все сети (Zerion, без спам-токенов): 60 $за сутки 0.2%
Проверено адресов: 0помечено: 0

В реестре: Санкционный список, уровень 3/3. SpiderSend не пропустит переводы сюда.

Оценка построена автоматически по открытым данным. Это не юридическое заключение и не обвинение: адреса могут попадать в списки по ошибке. Проверено 7 нояб., 03:06.

Ошибка в оценке? Напишите нам