SpiderAML
Проверить адрес

AML-проверка адреса

Вставьте адрес получателя. Покажем риск и объясним почему.

100из 100
В санкционном спискеВ чёрном списке эмитента стейблкоина

Критический риск

Адрес в санкционном списке или связан со взломом, кражей или фишингом.

0x4F47Bc496083C727c5fbe3CE9CDf2B0f6496270cAvalanche
  • Не отправляйте средства на этот адрес.
  • Если перевод уже сделан, сохраните хеш транзакции и обратитесь в поддержку биржи или кошелька.
Из чего складывается оценка
Итоговая оценка — наибольшая из частей
  • Санкционные списки и базы рисковнайдено сигналов: 8100 баллов
  • Контрагентыне проверялись0 баллов
Серьёзные сигналы

Подтверждённые источники: санкции, взломы, фишинг. Это главная причина оценки.

Санкционный список

Официальный санкционный список. Перевод может нарушить закон.

  • OFAC sanctionsНайдено в базе Etherscan: открыть адрес на EtherscanОтметка найдена в сети Ethereum. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
  • Sanctioned address (SlowMist,BlockSec)источник: GoPlus Security
Подозрительная активность

Жалобы людей или метка в открытых базах.

  • Blackmail (SlowMist,BlockSec)источник: GoPlus findings saved by SpiderAMLОтметка найдена в сети Base. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
  • Malicious mining (SlowMist,BlockSec)источник: GoPlus findings saved by SpiderAMLОтметка найдена в сети Base. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
  • Suspected blacklist (SlowMist,BlockSec)источник: GoPlus findings saved by SpiderAMLОтметка найдена в сети Base. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
Заморозка эмитента

Tether или Circle внесли этот адрес в чёрный список. Получать и отправлять USDT или USDC с него нельзя, даже если сейчас на нём пусто.

В чёрном списке эмитента стейблкоина

Tether или Circle внесли адрес в свой чёрный список: его USDT или USDC заблокированы. Блокировка действует и на пустом адресе. Это решение эмитента, а не доказательство преступления.

  • Внесён в чёрный список Circle (USDC) в 6 сетях, 12 мар. 2026 г.источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)Сети и транзакции: Arbitrum · Avalanche · Base · Ethereum · Optimism · Polygon
  • Внесён в чёрный список Tether (USDT), сеть Ethereum, 9 дек. 2023 г.источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)Отметка найдена в сети Ethereum. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
Официальные санкционные списки
Связанные адреса
Переводы между этим адресом и адресами из наших баз по истории блокчейна Ethereum. Данные обновляются раз в месяц.
адрес0xb389b4b4a8a6e267ca0712321cdca5c856ef8a72 Frozen by Tether (USDT) on Ethereum, 2023-03-0310xb389b4b4a8a6e267ca0712321cdca5c856ef8a72 Frozen by Tether (USDT) on Ethereum, 2023-03-0320x5707aa6944e357cea1a25ff991fb3a2e60268ab5 Frozen by Tether (USDT) on Ethereum, 2023-03-033

Стрелка к центру: адрес получал от него. Стрелка от центра: адрес отправлял ему. Чем толще линия, тем больше переводов.

  1. В чёрном списке эмитента стейблкоина0xb389…8a72
    Проверяемый адрес получил от него: 0,52 ETH
    2 перевода · 26 янв. 2023 г. — 19 февр. 2023 г.
    Frozen by Tether (USDT) on Ethereum, 2023-03-03 · источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)
  2. В чёрном списке эмитента стейблкоина0xb389…8a72
    Проверяемый адрес отправил ему: 0,4 ETH
    1 перевод · 21 янв. 2023 г. — 21 янв. 2023 г.
    Frozen by Tether (USDT) on Ethereum, 2023-03-03 · источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)
  3. В чёрном списке эмитента стейблкоина0x5707…8ab5
    Проверяемый адрес отправил ему: 0,2 ETH
    1 перевод · 20 июл. 2022 г. — 20 июл. 2022 г.
    Frozen by Tether (USDT) on Ethereum, 2023-03-03 · источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)

Пунктир: адрес отправлял средства на фишинговый, мошеннический или замороженный адрес. Чаще всего это пострадавший или обычный платёж, поэтому такие связи показаны нейтрально.

Коротко
Сигналов риска
8

Оценка построена автоматически по открытым данным. Это не юридическое заключение и не обвинение: адреса могут попадать в списки по ошибке. Проверено 8 нояб., 14:40.

Ошибка в оценке? Напишите нам