AML-проверка адреса

Вставьте адрес получателя. Покажем риск и объясним почему.

В санкционном спискеВ чёрном списке эмитента стейблкоинаКонтракт

Критический риск

Адрес в санкционном списке или связан со взломом, кражей или фишингом.

0x5f48C2A71B2CC96e3F0CCae4E39318Ff0dc375b2Ethereum

Не отправляйте средства на этот адрес.
Если перевод уже сделан, сохраните хеш транзакции и обратитесь в поддержку биржи или кошелька.

Из чего складывается оценка

Итоговая оценка — наибольшая из частей

Санкционные списки и базы рисковнайдено сигналов: 8100 баллов

Серьёзные сигналы

Подтверждённые источники: санкции, взломы, фишинг. Это главная причина оценки.

Подозрительная активность

Жалобы людей или метка в открытых базах.

Blackmail (SlowMist,BlockSec)источник: GoPlus findings saved by SpiderAMLОтметка найдена в сети Optimism. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
Malicious mining (SlowMist,BlockSec)источник: GoPlus findings saved by SpiderAMLОтметка найдена в сети Optimism. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
Suspected blacklist (SlowMist,BlockSec)источник: GoPlus findings saved by SpiderAMLОтметка найдена в сети Optimism. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.

Санкционный список

Официальный санкционный список. Перевод может нарушить закон.

Sanctioned address (SlowMist,BlockSec)источник: GoPlus Security

Миксер

Прячет, откуда пришли деньги. Биржи такие монеты замораживают.

Tornado.Cash: Team 1 Vesting (Tornado Cash)Найдено в базе Etherscan: открыть адрес на Etherscan

Заморозка эмитента

Tether или Circle внесли этот адрес в чёрный список. Получать и отправлять USDT или USDC с него нельзя, даже если сейчас на нём пусто.

В чёрном списке эмитента стейблкоина

Tether или Circle внесли адрес в свой чёрный список: его USDT или USDC заблокированы. Блокировка действует и на пустом адресе. Это решение эмитента, а не доказательство преступления.

Внесён в чёрный список Circle (USDC) в 6 сетях, 24 авг. 2023 г.источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)Сети и транзакции: Arbitrum · Avalanche · Base · Ethereum · Optimism · Polygon
Внесён в чёрный список Tether (USDT), сеть Ethereum, 9 дек. 2023 г.источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)

Официальные санкционные списки

Roman SEMENOV
OFAC SDN, DPRK3, ETH
В нашей базе с 27 окт. 2026 г., сверено 7 нояб. 2026 г.запись в источнике

Коротко

Сигналов риска: 8

Чей это адрес

Это смарт-контракт (программа в блокчейне), а не личный кошелёк.

В реестре: Санкционный список, уровень 3/3. SpiderSend не пропустит переводы сюда.

Оценка построена автоматически по открытым данным. Это не юридическое заключение и не обвинение: адреса могут попадать в списки по ошибке. Проверено 7 нояб., 19:11.

Ошибка в оценке? Напишите нам