SpiderAML
Проверить адрес

AML-проверка адреса

Вставьте адрес получателя. Покажем риск и объясним почему.

60из 100
В чёрном списке эмитента стейблкоинаКонтракт UNI-V2

Высокий риск

Адрес связан с серьёзными рисками по данным открытых баз.

0x652d7f9EDaAa8891be2de74Ea568D70Af823D89EEthereum
  • Отправлять средства на этот адрес не рекомендуется.
Из чего складывается оценка
Итоговая оценка — наибольшая из частей
  • Санкционные списки и базы рисковнайдено сигналов: 160 баллов
  • Устройство токенаавтоматическая оценка контракта 23/100, в итог входит 70%; оценка неполная: концентрацию держателей оценить не удалось16 баллов
Заморозка эмитента

Tether или Circle внесли этот адрес в чёрный список. Получать и отправлять USDT или USDC с него нельзя, даже если сейчас на нём пусто.

В чёрном списке эмитента стейблкоина

Tether или Circle внесли адрес в свой чёрный список: его USDT или USDC заблокированы. Блокировка действует и на пустом адресе. Это решение эмитента, а не доказательство преступления.

Риски токена UNI-V2
Полный анализ токена
  • Открытый код контракта0/20

    Код не опубликован — проверить нечего.

  • Права владельца0/14

    Владелец может менять правила токена.

  • Присутствие на рынке10/10

    Есть ли торги и данные о токене.

Сумма: 10 из 44 баллов → 23/100

  • Концентрацию держателей оценить не удалось: по недавним переводам видна лишь небольшая часть выпуска, остальное лежит в кошельках без движения. В оценку этот признак не входит.
Коротко
Сигналов риска
1
Чей это адрес

Это смарт-контракт (программа в блокчейне), а не личный кошелёк.

Оценка построена автоматически по открытым данным. Это не юридическое заключение и не обвинение: адреса могут попадать в списки по ошибке. Проверено 7 нояб., 22:20.

Ошибка в оценке? Напишите нам