SpiderAML
Проверить адрес

AML-проверка адреса

Вставьте адрес получателя. Покажем риск и объясним почему.

60из 100
Заморожен эмитентом стейблкоинаКонтракт

Высокий риск

Адрес связан с серьёзными рисками по данным открытых баз.

0x881D40237659C251811CEC9c364ef91dC08D300CEthereumMetamask · Swap Router
  • Отправлять средства на этот адрес не рекомендуется.
Из чего складывается оценка
Итоговая оценка — наибольшая из частей
  • Санкционные списки и базы рисковнайдено сигналов: 160 балл.
  • Устройство токенаавтоматическая оценка контракта 6/100, в итог входит 70%4 балл.
Заморозка эмитента

Tether или Circle заблокировали этот адрес. Деньги на нём могут быть недоступны.

Заморожен эмитентом стейблкоина

Tether или Circle внесли адрес в свой чёрный список и заблокировали его USDT или USDC. Это решение эмитента, а не доказательство преступления.

Риски токена
Полный анализ токена
  • Открытый код контракта0/20

    Код не опубликован — проверить нечего.

  • Права владельца2/14

    Владелец может менять правила токена.

Сумма: 2 из 34 баллов → 6/100

Коротко
Сигналов риска
1
Баланс, все сети (Zerion, без спам-токенов)
101,2 тыс. $за сутки -0.3%
Чей это адрес
  • Metamask · Swap RouterПротокол или сервис DeFi

Это смарт-контракт (программа в блокчейне), а не личный кошелёк.

источник: Etherscan-family public labels

Оценка построена автоматически по открытым данным. Это не юридическое заключение и не обвинение: адреса могут попадать в списки по ошибке. Проверено 7 нояб., 02:11.

Ошибка в оценке? Напишите нам