SpiderAML
Проверить адрес

AML-проверка адреса

Вставьте адрес получателя. Покажем риск и объясним почему.

60из 100
В чёрном списке эмитента стейблкоинаКонтракт MXNt

Высокий риск

Адрес связан с серьёзными рисками по данным открытых баз.

0x9702230A8Ea53601f5cD2dc00fDBc13d4dF4A8c7EthereumTether · USDT Token
  • Отправлять средства на этот адрес не рекомендуется.
Из чего складывается оценка
Итоговая оценка — наибольшая из частей
  • Санкционные списки и базы рисковнайдено сигналов: 160 баллов
  • Устройство токенаавтоматическая оценка контракта 69/100, в итог входит 70%; оценка неполная: концентрацию держателей оценить не удалось48 баллов
Заморозка эмитента

Tether или Circle внесли этот адрес в чёрный список. Получать и отправлять USDT или USDC с него нельзя, даже если сейчас на нём пусто.

В чёрном списке эмитента стейблкоина

Tether или Circle внесли адрес в свой чёрный список: его USDT или USDC заблокированы. Блокировка действует и на пустом адресе. Это решение эмитента, а не доказательство преступления.

Риски токена MXNt
Полный анализ токена
  • Ликвидность20/20

    Мало денег в пулах — продать без потерь трудно.

  • Открытый код контракта0/20

    Код не опубликован — проверить нечего.

  • Права владельца14/14

    Владелец может менять правила токена.

  • Присутствие на рынке10/10

    Есть ли торги и данные о токене.

Сумма: 44 из 64 баллов → 69/100

  • Концентрацию держателей оценить не удалось: по недавним переводам видна лишь небольшая часть выпуска, остальное лежит в кошельках без движения. В оценку этот признак не входит.
Коротко
Сигналов риска
1
Чей это адрес
  • Tether · USDT TokenБиржа
  • Tether (USDt)Токен

Это смарт-контракт (программа в блокчейне), а не личный кошелёк.

Найдено в базе Etherscan: открыть адрес на Snowtrace

Оценка построена автоматически по открытым данным. Это не юридическое заключение и не обвинение: адреса могут попадать в списки по ошибке. Проверено 7 нояб., 19:11.

Ошибка в оценке? Напишите нам