SpiderAML
Проверить адрес

AML-проверка адреса

Вставьте адрес получателя. Покажем риск и объясним почему.

60из 100
В чёрном списке эмитента стейблкоинаКонтракт MTA

Высокий риск

Адрес связан с серьёзными рисками по данным открытых баз.

0xa3BeD4E1c75D00fa6f4E5E6922DB7261B5E9AcD2EthereummStable · MTA Token
  • Отправлять средства на этот адрес не рекомендуется.
Из чего складывается оценка
Итоговая оценка — наибольшая из частей
  • Санкционные списки и базы рисковнайдено сигналов: 160 баллов
  • Устройство токенаавтоматическая оценка контракта 26/100, в итог входит 70%18 баллов
Заморозка эмитента

Tether или Circle внесли этот адрес в чёрный список. Получать и отправлять USDT или USDC с него нельзя, даже если сейчас на нём пусто.

В чёрном списке эмитента стейблкоина

Tether или Circle внесли адрес в свой чёрный список: его USDT или USDC заблокированы. Блокировка действует и на пустом адресе. Это решение эмитента, а не доказательство преступления.

Риски токена MTA
Полный анализ токена
  • Токены у немногих19/30

    Одна крупная продажа может обвалить цену.

  • Открытый код контракта0/20

    Код не опубликован — проверить нечего.

  • Права владельца0/14

    Владелец может менять правила токена.

  • Присутствие на рынке0/10

    Есть ли торги и данные о токене.

Сумма: 19 из 74 баллов → 26/100

Коротко
Сигналов риска
1
Чей это адрес
  • mStable · MTA TokenПротокол или сервис DeFi
  • mStable Governance Token: Meta (MTA)Токен
  • Meta (MTA)Токен

Это смарт-контракт (программа в блокчейне), а не личный кошелёк.

Найдено в базе Etherscan: открыть адрес на Etherscan

Оценка построена автоматически по открытым данным. Это не юридическое заключение и не обвинение: адреса могут попадать в списки по ошибке. Проверено 8 нояб., 12:11.

Ошибка в оценке? Напишите нам