SpiderAML
Проверить адрес

AML-проверка адреса

Вставьте адрес получателя. Покажем риск и объясним почему.

100из 100
В санкционном спискеЗаморожен эмитентом стейблкоина

Критический риск

Адрес в санкционном списке или связан со взломом, кражей или фишингом.

0xA7e5d5A720f06526557c513402f2e6B5fA20b008Base
  • Не отправляйте средства на этот адрес.
  • Если перевод уже сделан, сохраните хеш транзакции и обратитесь в поддержку биржи или кошелька.
Из чего складывается оценка
Итоговая оценка — наибольшая из частей
  • Санкционные списки и базы рисковнайдено сигналов: 12100 балл.
  • Контрагентыпроверено 2, адресов из баз рисков нет0 балл.
Серьёзные сигналы

Подтверждённые источники: санкции, взломы, фишинг. Это главная причина оценки.

Санкционный список

Официальный санкционный список. Перевод может нарушить закон.

Взлом или кража

Связан с взломом или кражей.

Подозрительная активность

Жалобы людей или метка в открытых базах.

Заморозка эмитента

Tether или Circle заблокировали этот адрес. Деньги на нём могут быть недоступны.

Заморожен эмитентом стейблкоина

Tether или Circle внесли адрес в свой чёрный список и заблокировали его USDT или USDC. Это решение эмитента, а не доказательство преступления.

  • Frozen by Circle (USDC) on Arbitrum, 2023-06-08источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)Отметка найдена в сети Arbitrum. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
  • Frozen by Circle (USDC) on Avalanche, 2022-03-30источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)Отметка найдена в сети Avalanche. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
  • Frozen by Circle (USDC) on Base, 2023-08-18источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)
  • Frozen by Circle (USDC) on Ethereum, 2021-11-09источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)Отметка найдена в сети Ethereum. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
  • Frozen by Circle (USDC) on Optimism, 2023-07-31источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)Отметка найдена в сети Optimism. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
  • Frozen by Circle (USDC) on Polygon, 2023-07-21источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)Отметка найдена в сети Polygon. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
  • Frozen by Tether (USDT) on Ethereum, 2023-12-09источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)Отметка найдена в сети Ethereum. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
Слабые сигналы

Метки из открытых исследований и списков без подтверждения. Сами по себе не повод отказываться, но стоит быть осторожнее.

Другие сигналы

Метки в открытых базах.

  • frozen by stablecoin issuer, OFAC sanctionsисточник: Etherscan-family public labelsОтметка найдена в сети Ethereum. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
Официальные санкционные списки
  • Artem Mikhaylovich LIFSHITS
    OFAC SDN, ELECTION-EO13848, CYBER2, ETH
    В нашей базе с 27 окт. 2026 г., сверено 7 нояб. 2026 г.запись в источнике
Связи

Среди последних контрагентов нет адресов с метками риска.

Связанные адреса
Переводы между этим адресом и адресами из наших баз по истории блокчейна Ethereum. Данные обновляются раз в месяц.
адрес0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 Frozen by Circle (USDC) on Arbitrum, 2026-10-291

Стрелка к центру: адрес получал от него. Стрелка от центра: адрес отправлял ему. Чем толще линия, тем больше переводов.

  1. Заморожен эмитентом стейблкоина0x28c6…1d60
    Проверяемый адрес отправил ему: 0,07 ETH
    1 перевод · 21 сент. 2023 г. — 21 сент. 2023 г.
    Frozen by Circle (USDC) on Arbitrum, 2026-10-29 · источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)

Пунктир: адрес отправлял средства на фишинговый, мошеннический или замороженный адрес. Чаще всего это пострадавший или обычный платёж, поэтому такие связи показаны нейтрально.

Коротко
Сигналов риска
12
Баланс, все сети (Zerion, без спам-токенов)
0 $за сутки 0.4%
Проверено адресов
2помечено: 0

Оценка построена автоматически по открытым данным. Это не юридическое заключение и не обвинение: адреса могут попадать в списки по ошибке. Проверено 7 нояб., 04:49.

Ошибка в оценке? Напишите нам