SpiderAML
Проверить адрес

AML-проверка адреса

Вставьте адрес получателя. Покажем риск и объясним почему.

60из 100
Заморожен эмитентом стейблкоинаКонтракт

Высокий риск

Адрес связан с серьёзными рисками по данным открытых баз.

0xB21C9273B3970bfBfB8b27359122fb3A079b0Ce7Base
  • Отправлять средства на этот адрес не рекомендуется.
Из чего складывается оценка
Итоговая оценка — наибольшая из частей
  • Санкционные списки и базы рисковнайдено сигналов: 160 балл.
  • Устройство токенаавтоматическая оценка контракта 59/100, в итог входит 70%41 балл.
Заморозка эмитента

Tether или Circle заблокировали этот адрес. Деньги на нём могут быть недоступны.

Заморожен эмитентом стейблкоина

Tether или Circle внесли адрес в свой чёрный список и заблокировали его USDT или USDC. Это решение эмитента, а не доказательство преступления.

  • Frozen by Tether (USDT) on Ethereum, 2026-06-17источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)Отметка найдена в сети Ethereum. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
Риски токена
Полный анализ токена
  • Открытый код контракта20/20

    Код не опубликован — проверить нечего.

  • Права владельца0/14

    Владелец может менять правила токена.

Сумма: 20 из 34 баллов → 59/100

Связанные адреса
Переводы между этим адресом и адресами из наших баз по истории блокчейна Ethereum. Данные обновляются раз в месяц.
адрес0xee7ae85f2fe2239e27d9c1e23fffe168d63b4055 Frozen by Circle (USDC) on Arbitrum, 2026-10-291

Стрелка к центру: адрес получал от него. Стрелка от центра: адрес отправлял ему. Чем толще линия, тем больше переводов.

  1. Заморожен эмитентом стейблкоина0xee7a…4055
    Проверяемый адрес получил от него: 2 000 000 USDC
    1 перевод · 17 мар. 2026 г. — 17 мар. 2026 г.
    Frozen by Circle (USDC) on Arbitrum, 2026-10-29 · источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)
Коротко
Сигналов риска
1
Чей это адрес

Это смарт-контракт (программа в блокчейне), а не личный кошелёк.

Оценка построена автоматически по открытым данным. Это не юридическое заключение и не обвинение: адреса могут попадать в списки по ошибке. Проверено 6 нояб., 20:30.

Ошибка в оценке? Напишите нам