SpiderAML
Проверить адрес

AML-проверка адреса

Вставьте адрес получателя. Покажем риск и объясним почему.

60из 100
Заморожен эмитентом стейблкоина

Высокий риск

Адрес связан с серьёзными рисками по данным открытых баз.

0xCc9468DC0070adA8E12FeeFFaf2a1eDaB5AFF12cOptimism
  • Отправлять средства на этот адрес не рекомендуется.
Из чего складывается оценка
Итоговая оценка — наибольшая из частей
  • Санкционные списки и базы рисковнайдено сигналов: 160 балл.
  • Контрагентыне проверялись0 балл.
Заморозка эмитента

Tether или Circle заблокировали этот адрес. Деньги на нём могут быть недоступны.

Заморожен эмитентом стейблкоина

Tether или Circle внесли адрес в свой чёрный список и заблокировали его USDT или USDC. Это решение эмитента, а не доказательство преступления.

  • Frozen by Circle (USDC) on Ethereum, 2026-04-11источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)Отметка найдена в сети Ethereum. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
Связанные адреса
Переводы между этим адресом и адресами из наших баз по истории блокчейна Ethereum. Данные обновляются раз в месяц.
адрес0x2ec48bde7ab622863824b1408d6bb68e188f9db2 Frozen by Circle (USDC) on Ethereum, 2026-04-1110x073fb97a1b7da715a5ccd00a257c7e1cbae6e309 Frozen by Circle (USDC) on Ethereum, 2026-04-112

Стрелка к центру: адрес получал от него. Стрелка от центра: адрес отправлял ему. Чем толще линия, тем больше переводов.

  1. Заморожен эмитентом стейблкоина0x2ec4…9db2
    Проверяемый адрес получил от него: 0,06 ETH
    2 перевода · 2 дек. 2023 г. — 16 янв. 2024 г.
    Frozen by Circle (USDC) on Ethereum, 2026-04-11 · источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)
  2. Заморожен эмитентом стейблкоина0x073f…e309
    Проверяемый адрес получил от него: 2 500 USDT
    1 перевод · 19 февр. 2024 г. — 19 февр. 2024 г.
    Frozen by Circle (USDC) on Ethereum, 2026-04-11 · источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)
Коротко
Сигналов риска
1

Оценка построена автоматически по открытым данным. Это не юридическое заключение и не обвинение: адреса могут попадать в списки по ошибке. Проверено 6 нояб., 18:35.

Ошибка в оценке? Напишите нам