AML-проверка адреса

Вставьте адрес получателя. Покажем риск и объясним почему.

В чёрном списке эмитента стейблкоинаКонтракт BTR

Высокий риск

Адрес связан с серьёзными рисками по данным открытых баз.

0xcce63fD31e9053c110c74CEbc37C8e358A6AA5bDEthereum

Отправлять средства на этот адрес не рекомендуется.

Отправить USDC

Из чего складывается оценка

Итоговая оценка — наибольшая из частей

Санкционные списки и базы рисковнайдено сигналов: 160 баллов
Устройство токенаавтоматическая оценка контракта 47/100, в итог входит 70%; оценка неполная: концентрацию держателей оценить не удалось33 балла

Заморозка эмитента

Tether или Circle внесли этот адрес в чёрный список. Получать и отправлять USDT или USDC с него нельзя, даже если сейчас на нём пусто.

В чёрном списке эмитента стейблкоина

Tether или Circle внесли адрес в свой чёрный список: его USDT или USDC заблокированы. Блокировка действует и на пустом адресе. Это решение эмитента, а не доказательство преступления.

Внесён в чёрный список Circle (USDC) в 6 сетях, 23 апр. 2022 г. – 18 авг. 2023 г.источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)Сети и транзакции: Arbitrum · Avalanche · Base · Ethereum · Optimism · Polygon

Риски токена BTR

Полный анализ токена

Ликвидность20/20
Мало денег в пулах — продать без потерь трудно.
Открытый код контракта0/20
Код не опубликован — проверить нечего.
Права владельца0/14
Владелец может менять правила токена.
Присутствие на рынке10/10
Есть ли торги и данные о токене.

Сумма: 30 из 64 баллов → 47/100

Концентрацию держателей оценить не удалось: по недавним переводам видна лишь небольшая часть выпуска, остальное лежит в кошельках без движения. В оценку этот признак не входит.

Коротко

Сигналов риска: 1

Чей это адрес

Это смарт-контракт (программа в блокчейне), а не личный кошелёк.

Оценка построена автоматически по открытым данным. Это не юридическое заключение и не обвинение: адреса могут попадать в списки по ошибке. Проверено 7 нояб., 19:37.

Ошибка в оценке? Напишите нам