AML-проверка адреса

Вставьте адрес получателя. Покажем риск и объясним почему.

Низкий риск

Адрес не найден в санкционных списках и базах рисков.

0xd8dA6BF26964aF9D7eEd9e03E53415D37aA96045Ethereum

Сверьте адрес с полученным посимвольно.
Крупную сумму сначала отправьте небольшим тестовым переводом.

Отправить USDC

Из чего складывается оценка

Итоговая оценка — наибольшая из частей

Санкционные списки и базы рисковадрес не найден0 балл.
Контрагентыпроверено 48, адресов из баз рисков нет0 балл.

Связи

Среди последних контрагентов нет адресов с метками риска.

Коротко

Сигналов риска: 0
Баланс, все сети (Zerion, без спам-токенов): 1,1 млн $за сутки -0.5%
Проверено адресов: 48помечено: 0

Оценка построена автоматически по открытым данным. Это не юридическое заключение и не обвинение: адреса могут попадать в списки по ошибке. Проверено 28 окт., 21:12.

Ошибка в оценке? Напишите нам