AML-проверка адреса
Вставьте адрес, на который собираетесь отправить деньги. Сверим его с официальными санкционными списками и базами взломов, фишинга и миксеров и посмотрим, с кем он взаимодействовал. Ethereum, BNB Chain, Arbitrum, Base, Polygon, Optimism, Avalanche и Tron.
Шаг 1
Санкции
Сверяем с официальными списками США (OFAC), Великобритании и ЕС, обновляются автоматически.
Шаг 2
Взломы и фишинг
Открытые базы: ScamSniffer, MyEtherWallet, метки Etherscan, датасеты Forta, GoPlus.
Шаг 3
Контрагенты
Смотрим, с кем адрес недавно обменивался средствами.
Шаг 4
Токены
Для контрактов — концентрация держателей, ликвидность, права владельца.