Условия использования

Что такое SpiderAML

SpiderAML — бесплатный информационный сервис. Он собирает сведения о криптоадресах из официальных санкционных списков и открытых баз и показывает их простым языком. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с этими условиями.

Это не заключение и не обвинение

Оценка риска строится автоматически. Это не юридическое, налоговое или финансовое заключение и не утверждение, что владелец адреса совершил что-то незаконное. Адреса попадают в базы и по ошибке, а новые схемы могут ещё не попасть никуда. Низкий риск не гарантирует безопасность.

Данные «как есть»

Мы показываем данные сторонних источников так, как они опубликованы, и рядом с каждым сигналом указываем источник. Мы не отвечаем за их полноту, точность и актуальность и за решения, принятые на основе оценки. Список источников и условия их использования — ниже.

Санкции

Отметка «санкционный список» означает только, что адрес есть в опубликованном регулятором списке. Проверить, распространяются ли санкции на вас, и соблюдать их — ваша обязанность; при сомнениях обратитесь к юристу.

Если адрес помечен ошибочно

Сообщите через форму «Сообщить» (вариант «Это ошибка») или по почте. Мы проверим и снимем собственную метку SpiderAML, если она ошибочна. Записи в официальных санкционных списках и в чужих базах мы изменить не можем — подскажем, куда обратиться.

Безопасная отправка

Раздел «Отправка» работает в тестовой сети Arbitrum Sepolia, деньги там не настоящие. Смарт-контракт SpiderSend не хранит средства; переводы выполняет ваш кошелёк, и вы подтверждаете их сами.

Как пользоваться нельзя

Нельзя автоматически выкачивать данные сайта, обходить ограничения частоты запросов, мешать работе сервиса и выдавать оценку SpiderAML за официальное решение регулятора.

Изменения

Мы можем обновлять сервис и эти условия; дата последнего изменения указана вверху страницы.

Источники данных

• OFAC SDN List (US Treasury) — официальная публикация правительства США
• UK Sanctions List (FCDO) — Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0
• EU Financial Sanctions Files — © Европейский союз, повторное использование разрешено с указанием источника
• MyEtherWallet ethereum-lists — лицензия MIT
• ScamSniffer scam-database — лицензия GPL-3.0
• Forta labelled-datasets — лицензия MIT
• etherscan-labels — открытый набор меток обозревателей (MIT)
• GoPlus Security — проверка в момент запроса через открытый API
• CoinGecko — рыночные данные: Data provided by CoinGecko
• Zerion — балансы, цены и история транзакций

Связь

Вопросы и исправления: [email protected]