SpiderAML
Проверить адрес

AML-проверка адреса

Вставьте адрес получателя. Покажем риск и объясним почему.

60из 100
Заморожен эмитентом стейблкоинаКонтракт

Высокий риск

Адрес связан с серьёзными рисками по данным открытых баз.

0x0582aa82344b23374D065BD9dE9E1a379061F467Ethereum
  • Отправлять средства на этот адрес не рекомендуется.
Из чего складывается оценка
Итоговая оценка — наибольшая из частей
  • Санкционные списки и базы рисковнайдено сигналов: 260 балл.
  • Устройство токенаавтоматическая оценка контракта 0/100, в итог входит 70%0 балл.
Заморозка эмитента

Tether или Circle заблокировали этот адрес. Деньги на нём могут быть недоступны.

Заморожен эмитентом стейблкоина

Tether или Circle внесли адрес в свой чёрный список и заблокировали его USDT или USDC. Это решение эмитента, а не доказательство преступления.

Слабые сигналы

Метки из открытых исследований и списков без подтверждения. Сами по себе не повод отказываться, но стоит быть осторожнее.

Другие сигналы

Метки в открытых базах.

Риски токена
Полный анализ токена
  • Открытый код контракта0/20

    Код не опубликован — проверить нечего.

  • Права владельца0/14

    Владелец может менять правила токена.

Сумма: 0 из 34 баллов → 0/100

Коротко
Сигналов риска
2
Баланс, все сети (Zerion, без спам-токенов)
0 $
Чей это адрес

Это смарт-контракт (программа в блокчейне), а не личный кошелёк.

Оценка построена автоматически по открытым данным. Это не юридическое заключение и не обвинение: адреса могут попадать в списки по ошибке. Проверено 6 нояб., 13:36.

Ошибка в оценке? Напишите нам