AML-проверка адреса
Вставьте адрес получателя. Покажем риск и объясним почему.
- Не отправляйте средства на этот адрес.
- Если перевод уже сделан, сохраните хеш транзакции и обратитесь в поддержку биржи или кошелька.
Из чего складывается оценка
Итоговая оценка — наибольшая из частей
- Санкционные списки и базы рисковнайдено сигналов: 13100 балл.
- Контрагентыпроверено 2, адресов из баз рисков нет0 балл.
Серьёзные сигналы
Подтверждённые источники: санкции, взломы, фишинг. Это главная причина оценки.
Санкционный список
Официальный санкционный список. Перевод может нарушить закон.
- Ronin Bridge Exploiter (OFAC sanctions)источник: Etherscan-family public labelsОтметка найдена в сети Ethereum. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
- OFAC SDN: LAZARUS GROUPисточник: OFAC SDN List (US Treasury)
- Sanctioned address (SlowMist,BlockSec)источник: GoPlus Security
Взлом или кража
Связан с взломом или кражей.
- Theft / exploit (SlowMist,BlockSec)источник: GoPlus findings saved by SpiderAMLОтметка найдена в сети Ethereum. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
Подозрительная активность
Жалобы людей или метка в открытых базах.
- Suspected blacklist (SlowMist,BlockSec)источник: GoPlus findings saved by SpiderAMLОтметка найдена в сети Ethereum. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
Заморозка эмитента
Tether или Circle заблокировали этот адрес. Деньги на нём могут быть недоступны.
Заморожен эмитентом стейблкоина
Tether или Circle внесли адрес в свой чёрный список и заблокировали его USDT или USDC. Это решение эмитента, а не доказательство преступления.
- Frozen by Circle (USDC) on Arbitrum, 2023-06-08источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)Отметка найдена в сети Arbitrum. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
- Frozen by Circle (USDC) on Avalanche, 2022-04-14источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)Отметка найдена в сети Avalanche. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
- Frozen by Circle (USDC) on Base, 2023-08-18источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)Отметка найдена в сети Base. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
- Frozen by Circle (USDC) on Ethereum, 2022-04-14источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)Отметка найдена в сети Ethereum. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
- Frozen by Circle (USDC) on Optimism, 2023-07-31источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)
- Frozen by Circle (USDC) on Polygon, 2023-07-21источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)Отметка найдена в сети Polygon. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
- Frozen by Tether (USDT) on Ethereum, 2023-12-09источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)Отметка найдена в сети Ethereum. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
Слабые сигналы
Метки из открытых исследований и списков без подтверждения. Сами по себе не повод отказываться, но стоит быть осторожнее.
Взлом или кража
Связан с взломом или кражей.
- Public fraud dataset: hack or exploit (snapshot July 2025)источник: Ethereum Fraud Dataset (Ishmukhamedov, 2025)Отметка найдена в сети Ethereum. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
Официальные санкционные списки
- LAZARUS GROUPOFAC SDN, DPRK3, ETHВ нашей базе с 27 окт. 2026 г., сверено 7 нояб. 2026 г.запись в источнике
Связи
Среди последних контрагентов нет адресов с метками риска.
Связанные адреса
Переводы между этим адресом и адресами из наших баз по истории блокчейна Ethereum. Данные обновляются раз в месяц.
Стрелка к центру: адрес получал от него. Стрелка от центра: адрес отправлял ему. Чем толще линия, тем больше переводов.
- Проверяемый адрес отправил ему: 3 202,33 ETH1 перевод · 13 апр. 2022 г. — 13 апр. 2022 г.Exploit / hack: Ronin Bridge Exploiter 9 · источник: Forta labelled datasets
- Проверяемый адрес отправил ему: 1 250 ETH1 перевод · 29 мар. 2022 г. — 29 мар. 2022 г.Exploit / hack: Ronin Bridge Exploiter 2 · источник: Forta labelled datasets
- Проверяемый адрес отправил ему: 18 256,81 ETH1 перевод · 19 апр. 2022 г. — 19 апр. 2022 г.OFAC sanctions · источник: Etherscan-family public labels
- Проверяемый адрес отправил ему: 25 127,52 ETH1 перевод · 27 апр. 2022 г. — 27 апр. 2022 г.OFAC sanctions · источник: Etherscan-family public labels
- Проверяемый адрес отправил ему: 21 629,48 ETH1 перевод · 21 апр. 2022 г. — 21 апр. 2022 г.OFAC sanctions · источник: Etherscan-family public labels
- Проверяемый адрес отправил ему: 12 595,3 ETH1 перевод · 4 мая 2022 г. — 4 мая 2022 г.OFAC sanctions · источник: Etherscan-family public labels
- Проверяемый адрес отправил ему: 1 250 ETH1 перевод · 29 мар. 2022 г. — 29 мар. 2022 г.Exploit / hack: Ronin Bridge Exploiter 4 · источник: Forta labelled datasets
- Проверяемый адрес отправил ему: 23 528,8 ETH1 перевод · 3 мая 2022 г. — 3 мая 2022 г.OFAC sanctions · источник: Etherscan-family public labels
- Проверяемый адрес отправил ему: 10 129,94 ETH1 перевод · 18 апр. 2022 г. — 18 апр. 2022 г.OFAC sanctions · источник: Etherscan-family public labels
- Проверяемый адрес отправил ему: 33 568,15 ETH1 перевод · 24 апр. 2022 г. — 24 апр. 2022 г.OFAC sanctions · источник: Etherscan-family public labels
Связи показаны для информации и в оценку риска не входят.
Коротко
- Сигналов риска
- 13
- Проверено адресов
- 2помечено: 0
В реестре: Санкционный список, уровень 3/3. SpiderSend не пропустит переводы сюда.
Оценка построена автоматически по открытым данным. Это не юридическое заключение и не обвинение: адреса могут попадать в списки по ошибке. Проверено 7 нояб., 04:17.
Ошибка в оценке? Напишите нам