SpiderAML
Проверить адрес

AML-проверка адреса

Вставьте адрес получателя. Покажем риск и объясним почему.

1из 100
Контракт Cake

Низкий риск

Адрес не найден в санкционных списках и базах рисков.

0x0E09FaBB73Bd3Ade0a17ECC321fD13a19e81cE82BNB Chain
  • Сверьте адрес с полученным посимвольно.
  • Крупную сумму сначала отправьте небольшим тестовым переводом.
Из чего складывается оценка
Итоговая оценка — наибольшая из частей
  • Санкционные списки и базы рисковадрес не найден0 балл.
  • Устройство токенаавтоматическая оценка контракта 2/100, в итог входит 70%1 балл.
Риски токена Cake
Полный анализ токена
  • Токены у немногих0/30

    Одна крупная продажа может обвалить цену.

  • Ликвидность0/20

    Мало денег в пулах — продать без потерь трудно.

  • Открытый код контракта0/20

    Код не опубликован — проверить нечего.

  • Права владельца2/14

    Владелец может менять правила токена.

  • Присутствие на рынке0/10

    Есть ли торги и данные о токене.

Сумма: 2 из 94 баллов → 2/100

  • Кошельки бирж не считаются крупными держателями: на них лежат монеты многих клиентов.
  • Учтена ликвидность на централизованных биржах (стаканы по данным CoinGecko), а не только пулы DEX.
Коротко
Сигналов риска
0
Баланс, все сети (Zerion, без спам-токенов)
562,4 тыс. $за сутки -5.1%

Оценка построена автоматически по открытым данным. Это не юридическое заключение и не обвинение: адреса могут попадать в списки по ошибке. Проверено 30 окт., 10:26.

Ошибка в оценке? Напишите нам