SpiderAML
Проверить адрес

AML-проверка адреса

Вставьте адрес получателя. Покажем риск и объясним почему.

60из 100
В чёрном списке эмитента стейблкоинаКонтракт BETS

Высокий риск

Адрес связан с серьёзными рисками по данным открытых баз.

0x0CB7D2677277b18f080Fc2AD97f5fa9F3d7A3232Ethereum
  • Отправлять средства на этот адрес не рекомендуется.
Из чего складывается оценка
Итоговая оценка — наибольшая из частей
  • Санкционные списки и базы рисковнайдено сигналов: 160 баллов
  • Устройство токенаавтоматическая оценка контракта 22/100, в итог входит 70%15 баллов
Заморозка эмитента

Tether или Circle внесли этот адрес в чёрный список. Получать и отправлять USDT или USDC с него нельзя, даже если сейчас на нём пусто.

В чёрном списке эмитента стейблкоина

Tether или Circle внесли адрес в свой чёрный список: его USDT или USDC заблокированы. Блокировка действует и на пустом адресе. Это решение эмитента, а не доказательство преступления.

Риски токена BETS
Полный анализ токена
  • Токены у немногих0/30

    Одна крупная продажа может обвалить цену.

  • Открытый код контракта0/20

    Код не опубликован — проверить нечего.

  • Права владельца6/14

    Владелец может менять правила токена.

  • Присутствие на рынке10/10

    Есть ли торги и данные о токене.

Сумма: 16 из 74 баллов → 22/100

Коротко
Сигналов риска
1
Чей это адрес

Это смарт-контракт (программа в блокчейне), а не личный кошелёк.

Оценка построена автоматически по открытым данным. Это не юридическое заключение и не обвинение: адреса могут попадать в списки по ошибке. Проверено 7 нояб., 19:11.

Ошибка в оценке? Напишите нам