AML-проверка адреса

Вставьте адрес получателя. Покажем риск и объясним почему.

Заморожен эмитентом стейблкоина

Высокий риск

Адрес связан с серьёзными рисками по данным открытых баз.

0x618dDf95D334685aeA70608fa0888b0bC2d3809FPolygon

Отправлять средства на этот адрес не рекомендуется.

Отправить USDC

Из чего складывается оценка

Итоговая оценка — наибольшая из частей

Санкционные списки и базы рисковнайдено сигналов: 160 балл.
Контрагентыпроверено 0, адресов из баз рисков нет0 балл.

Заморозка эмитента

Tether или Circle заблокировали этот адрес. Деньги на нём могут быть недоступны.

Заморожен эмитентом стейблкоина

Tether или Circle внесли адрес в свой чёрный список и заблокировали его USDT или USDC. Это решение эмитента, а не доказательство преступления.

Frozen by Circle (USDC) on Ethereum, 2026-04-11источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)Отметка найдена в сети Ethereum. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.

Связи

Среди последних контрагентов нет адресов с метками риска.

Связанные адреса

Переводы между этим адресом и адресами из наших баз по истории блокчейна Ethereum. Данные обновляются раз в месяц.

Стрелка к центру: адрес получал от него. Стрелка от центра: адрес отправлял ему. Чем толще линия, тем больше переводов.

Заморожен эмитентом стейблкоина0x0a23…0c79
Проверяемый адрес получил от него: 5 256,36 USDC
4 перевода · 16 мар. 2025 г. — 31 июл. 2025 г.
Frozen by Circle (USDC) on Ethereum, 2026-04-11 · источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)

Связи показаны для информации и в оценку риска не входят.

Коротко

Сигналов риска: 1
Баланс, все сети (Zerion, без спам-токенов): 1 $за сутки 0.3%
Проверено адресов: 0помечено: 0

Оценка построена автоматически по открытым данным. Это не юридическое заключение и не обвинение: адреса могут попадать в списки по ошибке. Проверено 7 нояб., 02:34.

Ошибка в оценке? Напишите нам