SpiderAML
Проверить адрес

AML-проверка адреса

Вставьте адрес получателя. Покажем риск и объясним почему.

100из 100
Сигналы мошенничества в базах

Критический риск

Адрес в санкционном списке или связан со взломом, кражей или фишингом.

0x7aaF74Cdec6dA05f41451D6F2d1f17c1A84e5B14Avalanche
  • Не отправляйте средства на этот адрес.
  • Если перевод уже сделан, сохраните хеш транзакции и обратитесь в поддержку биржи или кошелька.
Из чего складывается оценка
Итоговая оценка — наибольшая из частей
  • Санкционные списки и базы рисковнайдено сигналов: 6100 балл.
  • Контрагентыпроверено 0, адресов из баз рисков нет0 балл.
Серьёзные сигналы

Подтверждённые источники: санкции, взломы, фишинг. Это главная причина оценки.

Фишинг

Выманивал деньги: поддельный сайт, подпись — и кошелёк пуст.

  • Phishing (Etherscan phish-hack list)источник: Forta labelled datasetsОтметка найдена в сети Ethereum. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
  • Phishing (SlowMist,BlockSec)источник: GoPlus findings saved by SpiderAMLОтметка найдена в сети Base. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
Взлом или кража

Связан с взломом или кражей.

  • Cybercrime (SlowMist,BlockSec)источник: GoPlus findings saved by SpiderAMLОтметка найдена в сети Base. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
  • Theft / exploit (SlowMist,BlockSec)источник: GoPlus findings saved by SpiderAMLОтметка найдена в сети Base. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
Подозрительная активность

Жалобы людей или метка в открытых базах.

  • Suspected blacklist (SlowMist,BlockSec)источник: GoPlus findings saved by SpiderAMLОтметка найдена в сети Base. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
Слабые сигналы

Метки из открытых исследований и списков без подтверждения. Сами по себе не повод отказываться, но стоит быть осторожнее.

Фишинг

Выманивал деньги: поддельный сайт, подпись — и кошелёк пуст.

  • Public fraud dataset: phishing (snapshot July 2025)источник: Ethereum Fraud Dataset (Ishmukhamedov, 2025)Отметка найдена в сети Ethereum. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
Связи

Среди последних контрагентов нет адресов с метками риска.

Связанные адреса
Переводы между этим адресом и адресами из наших баз по истории блокчейна Ethereum. Данные обновляются раз в месяц.
адрес0x2f389ce8bd8ff92de3402ffce4691d17fc4f6535 OFAC SDN: 0x2f3...535 (OFAC sanctions)1

Стрелка к центру: адрес получал от него. Стрелка от центра: адрес отправлял ему. Чем толще линия, тем больше переводов.

  1. Санкционный список0x2f38…6535
    Проверяемый адрес отправил ему: 9,85 ETH
    1 перевод · 7 сент. 2019 г. — 7 сент. 2019 г.
    OFAC SDN: 0x2f3...535 (OFAC sanctions) · источник: Etherscan-family public labels
Коротко
Сигналов риска
6
Баланс, все сети (Zerion, без спам-токенов)
2 $за сутки 0.6%
Проверено адресов
0помечено: 0

Оценка построена автоматически по открытым данным. Это не юридическое заключение и не обвинение: адреса могут попадать в списки по ошибке. Проверено 7 нояб., 05:04.

Ошибка в оценке? Напишите нам