AML-проверка адреса

Вставьте адрес получателя. Покажем риск и объясним почему.

Заморожен эмитентом стейблкоинаКонтракт

Высокий риск

Адрес связан с серьёзными рисками по данным открытых баз.

0xEe7aE85f2Fe2239E27D9c1E23fFFe168D63b4055Polygon

Отправлять средства на этот адрес не рекомендуется.

Отправить USDC

Из чего складывается оценка

Итоговая оценка — наибольшая из частей

Санкционные списки и базы рисковнайдено сигналов: 660 балл.
Устройство токенаавтоматическая оценка контракта 24/100, в итог входит 70%17 балл.

Заморозка эмитента

Tether или Circle заблокировали этот адрес. Деньги на нём могут быть недоступны.

Заморожен эмитентом стейблкоина

Tether или Circle внесли адрес в свой чёрный список и заблокировали его USDT или USDC. Это решение эмитента, а не доказательство преступления.

Frozen by Circle (USDC) on Arbitrum, 2026-10-29источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)Отметка найдена в сети Arbitrum. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
Frozen by Circle (USDC) on Avalanche, 2026-10-29источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)Отметка найдена в сети Avalanche. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
Frozen by Circle (USDC) on Base, 2026-10-29источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)Отметка найдена в сети Base. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
Frozen by Circle (USDC) on Ethereum, 2026-10-29источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)Отметка найдена в сети Ethereum. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
Frozen by Circle (USDC) on Optimism, 2026-10-29источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)Отметка найдена в сети Optimism. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
Frozen by Circle (USDC) on Polygon, 2026-10-29источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)

Риски токена

Полный анализ токена

Открытый код контракта0/20
Код не опубликован — проверить нечего.
Права владельца8/14
Владелец может менять правила токена.

Сумма: 8 из 34 баллов → 24/100

Связанные адреса

Переводы между этим адресом и адресами из наших баз по истории блокчейна Ethereum. Данные обновляются раз в месяц.

Стрелка к центру: адрес получал от него. Стрелка от центра: адрес отправлял ему. Чем толще линия, тем больше переводов.

Фишинг0x5227…2f8c
Проверяемый адрес отправил ему: 823 000 000 USDC
2 перевода · 29 окт. 2026 г. — 29 окт. 2026 г.
Phishing (SlowMist,ScamSniffer) · источник: GoPlus findings saved by SpiderAML
Заморожен эмитентом стейблкоина0x5d7a…a13d
Проверяемый адрес отправил ему: 7 961,77 USDC
30 переводов · 6 мар. 2026 г. — 30 июн. 2026 г.
Frozen by Tether (USDT) on Ethereum, 2026-10-09 · источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)
Заморожен эмитентом стейблкоина0x58ca…1547
Проверяемый адрес отправил ему: 9 834,5 USDC
7 переводов · 14 окт. 2025 г. — 2 июн. 2026 г.
Frozen by Tether (USDT) on Ethereum, 2026-06-27 · источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)
Заморожен эмитентом стейблкоина0xf767…54b4
Проверяемый адрес отправил ему: 172 738,28 USDC
6 переводов · 3 окт. 2025 г. — 6 окт. 2025 г.
Frozen by Circle (USDC) on Ethereum, 2026-04-11 · источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)
Заморожен эмитентом стейблкоина0xb59a…a76b
Проверяемый адрес отправил ему: 29 686,9 USDC
4 перевода · 1 дек. 2025 г. — 5 янв. 2026 г.
Frozen by Tether (USDT) on Ethereum, 2026-04-23 · источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)
Заморожен эмитентом стейблкоина0x4f0d…90c3
Проверяемый адрес отправил ему: 49 531,6 USDC
2 перевода · 22 сент. 2025 г. — 22 сент. 2025 г.
Frozen by Tether (USDT) on Ethereum, 2025-11-05 · источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)
Заморожен эмитентом стейблкоина0x4677…da67
Проверяемый адрес отправил ему: 446,8 USDC
2 перевода · 8 сент. 2025 г. — 11 сент. 2025 г.
Frozen by Tether (USDT) on Ethereum, 2025-10-08 · источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)
Заморожен эмитентом стейблкоина0xabe7…97c6
Проверяемый адрес отправил ему: 258 248,69 USDC
2 перевода · 9 апр. 2026 г. — 9 апр. 2026 г.
Frozen by Tether (USDT) on Ethereum, 2026-04-10 · источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)
Заморожен эмитентом стейблкоина0x1210…9451
Проверяемый адрес отправил ему: 10 830 USDC
2 перевода · 16 окт. 2025 г. — 18 окт. 2025 г.
Frozen by Tether (USDT) on Ethereum, 2025-10-21 · источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)
Заморожен эмитентом стейблкоина0x853a…73df
Проверяемый адрес отправил ему: 30 117,5 USDC
1 перевод · 6 нояб. 2025 г. — 6 нояб. 2025 г.
Frozen by Tether (USDT) on Ethereum, 2025-11-09 · источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)
Заморожен эмитентом стейблкоина0x1517…7469
Проверяемый адрес отправил ему: 7 000,8 USDC
1 перевод · 26 дек. 2025 г. — 26 дек. 2025 г.
Frozen by Tether (USDT) on Ethereum, 2026-07-03 · источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)
Заморожен эмитентом стейблкоина0xb21c…0ce7
Проверяемый адрес отправил ему: 2 000 000 USDC
1 перевод · 17 мар. 2026 г. — 17 мар. 2026 г.
Frozen by Tether (USDT) on Ethereum, 2026-06-17 · источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)
Заморожен эмитентом стейблкоина0xe38c…47a6
Проверяемый адрес отправил ему: 116 696,65 USDC
1 перевод · 27 сент. 2025 г. — 27 сент. 2025 г.
Frozen by Circle (USDC) on Ethereum, 2026-04-11 · источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)

Пунктир: адрес отправлял средства на фишинговый, мошеннический или замороженный адрес. Чаще всего это пострадавший или обычный платёж, поэтому такие связи показаны нейтрально.

Связи показаны для информации и в оценку риска не входят.

Коротко

Сигналов риска: 6

Чей это адрес

Это смарт-контракт (программа в блокчейне), а не личный кошелёк.

Оценка построена автоматически по открытым данным. Это не юридическое заключение и не обвинение: адреса могут попадать в списки по ошибке. Проверено 6 нояб., 19:37.

Ошибка в оценке? Напишите нам