SpiderAML
Проверить адрес

AML-проверка адреса

Вставьте адрес получателя. Покажем риск и объясним почему.

100из 100
Контракт

Критический риск

Адрес в санкционном списке или связан со взломом, кражей или фишингом.

0xd90e2f925DA726b50C4Ed8D0Fb90Ad053324F31bEthereum
  • Не отправляйте средства на этот адрес.
  • Если перевод уже сделан, сохраните хеш транзакции и обратитесь в поддержку биржи или кошелька.
Из чего складывается оценка
Итоговая оценка — наибольшая из частей
  • Санкционные списки и базы рисковнайдено сигналов: 2100 балл.
  • Устройство токенаавтоматическая оценка контракта 0/100, в итог входит 70%0 балл.
Найденные сигналы
Санкционный список
Миксер
Риски токена
Полный анализ токена
  • Открытый код контракта0/20

    Код не опубликован — проверить нечего.

  • Права владельца0/14

    Владелец может менять правила токена.

Сумма: 0 из 34 баллов → 0/100

Коротко
Сигналов риска
2
Баланс, все сети (Zerion, без спам-токенов)
250 $за сутки 1.2%

Оценка построена автоматически по открытым данным. Это не юридическое заключение и не обвинение: адреса могут попадать в списки по ошибке. Проверено 27 окт., 23:38.

Ошибка в оценке? Напишите нам