SpiderAML
Проверить адрес

AML-проверка адреса

Вставьте адрес получателя. Покажем риск и объясним почему.

100из 100
В санкционном спискеЗаморожен эмитентом стейблкоина

Критический риск

Адрес в санкционном списке или связан со взломом, кражей или фишингом.

0xef85A6fAFA5942a964Dc618e94E230881D29cE2aEthereum
  • Не отправляйте средства на этот адрес.
  • Если перевод уже сделан, сохраните хеш транзакции и обратитесь в поддержку биржи или кошелька.
Из чего складывается оценка
Итоговая оценка — наибольшая из частей
  • Санкционные списки и базы рисковнайдено сигналов: 9100 балл.
  • Контрагентыне проверялись0 балл.
Серьёзные сигналы

Подтверждённые источники: санкции, взломы, фишинг. Это главная причина оценки.

Взлом или кража

Связан с взломом или кражей.

  • Theft / exploit (SlowMist)источник: GoPlus findings saved by SpiderAMLОтметка найдена в сети Arbitrum. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
Санкционный список

Официальный санкционный список. Перевод может нарушить закон.

Заморозка эмитента

Tether или Circle заблокировали этот адрес. Деньги на нём могут быть недоступны.

Заморожен эмитентом стейблкоина

Tether или Circle внесли адрес в свой чёрный список и заблокировали его USDT или USDC. Это решение эмитента, а не доказательство преступления.

  • Frozen by Circle (USDC) on Arbitrum, 2026-08-24источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)Отметка найдена в сети Arbitrum. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
  • Frozen by Circle (USDC) on Avalanche, 2026-08-24источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)Отметка найдена в сети Avalanche. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
  • Frozen by Circle (USDC) on Base, 2026-08-24источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)Отметка найдена в сети Base. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
  • Frozen by Circle (USDC) on Ethereum, 2026-08-24источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)
  • Frozen by Circle (USDC) on Optimism, 2026-08-24источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)Отметка найдена в сети Optimism. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
  • Frozen by Circle (USDC) on Polygon, 2026-08-24источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)Отметка найдена в сети Polygon. Адрес один и тот же во всех сетях, поэтому она важна и здесь.
  • Frozen by Tether (USDT) on Ethereum, 2026-08-24источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)
Официальные санкционные списки
Связанные адреса
Переводы между этим адресом и адресами из наших баз по истории блокчейна Ethereum. Данные обновляются раз в месяц.
адрес0xef85a6fafa5942a964dc618e94e230881d29ce2a Theft / exploit (SlowMist)10xef85a6fafa5942a964dc618e94e230881d29ce2a Theft / exploit (SlowMist)2

Стрелка к центру: адрес получал от него. Стрелка от центра: адрес отправлял ему. Чем толще линия, тем больше переводов.

  1. Взлом или кража0xef85…ce2a
    Проверяемый адрес получил от него: 0,17 ETH · 1,49 LINK 0x5149…86ca
    2 перевода · 30 сент. 2025 г. — 30 сент. 2025 г.
    Theft / exploit (SlowMist) · источник: GoPlus findings saved by SpiderAML
  2. Взлом или кража0xef85…ce2a
    Проверяемый адрес отправил ему: 0,17 ETH · 1,49 LINK 0x5149…86ca
    2 перевода · 30 сент. 2025 г. — 30 сент. 2025 г.
    Theft / exploit (SlowMist) · источник: GoPlus findings saved by SpiderAML
Коротко
Сигналов риска
9

Оценка построена автоматически по открытым данным. Это не юридическое заключение и не обвинение: адреса могут попадать в списки по ошибке. Проверено 6 нояб., 20:40.

Ошибка в оценке? Напишите нам