AML-проверка адреса

Вставьте адрес получателя. Покажем риск и объясним почему.

Сигналы мошенничества в базахСвязь с Tornado.CashСвязь с Frozen by Circle

Критический риск

Адрес в санкционном списке или связан со взломом, кражей или фишингом.

0xF35F8853522ac21e6134c7691CC5f3C9ab6b6b62Ethereum

Не отправляйте средства на этот адрес.
Если перевод уже сделан, сохраните хеш транзакции и обратитесь в поддержку биржи или кошелька.

Скачать подробный отчёт

Из чего складывается оценка

Итоговая оценка — наибольшая из частей

Санкционные списки и базы рисковнайдено сигналов: 5100 баллов
Контрагенты и связи1 из 2 — адреса из баз рисков; 2 связи с помеченными адресами60 баллов

Серьёзные сигналы

Подтверждённые источники: санкции, взломы, фишинг. Это главная причина оценки.

Фишинг

Выманивал деньги: поддельный сайт, подпись — и кошелёк пуст.

Phishing (SlowMist,ScamSniffer,BlockSec)источник: GoPlus findings saved by SpiderAML
Wallet drainer / phishing (ScamSniffer)источник: ScamSniffer blacklist

Взлом или кража

Связан с взломом или кражей.

Theft / exploit (SlowMist,ScamSniffer,BlockSec)источник: GoPlus findings saved by SpiderAML

Подозрительная активность

Жалобы людей или метка в открытых базах.

Suspected blacklist (SlowMist,ScamSniffer,BlockSec)источник: GoPlus findings saved by SpiderAML

Слабые сигналы

Метки из открытых исследований и списков без подтверждения. Сами по себе не повод отказываться, но стоит быть осторожнее.

Фишинг

Выманивал деньги: поддельный сайт, подпись — и кошелёк пуст.

Public fraud dataset: phishing (snapshot July 2025)источник: Ethereum Fraud Dataset (Ishmukhamedov, 2025)

Связи

Среди контрагентов есть адреса из баз рисков. Это учитывается в оценке, но само по себе не означает, что адрес рискованный.

В чёрном списке эмитента стейблкоина0xc345…9708
Frozen by Circle (USDC) on Ethereum, 2023-05-01

Связанные адреса

Переводы между этим адресом и адресами из наших баз по истории блокчейна Ethereum. Данные обновляются раз в месяц.

Стрелка к центру: адрес получал от него. Стрелка от центра: адрес отправлял ему. Чем толще линия, тем больше переводов.

Санкционный список0x12d6…b8fc
Проверяемый адрес получил от него: 0,5 ETH
5 переводов · 4 нояб. 2022 г. — 25 февр. 2023 г.
Tornado.Cash: 0.1 ETH (OFAC sanctions, Tornado Cash) · источник: Etherscan address labels
В чёрном списке эмитента стейблкоина0xc345…9708
Проверяемый адрес получил от него: 0,1 ETH
1 перевод · 20 февр. 2024 г. — 20 февр. 2024 г.
Frozen by Circle (USDC) on Ethereum, 2023-05-01 · источник: Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)

Связи входят в оценку риска: вес зависит от того, с каким адресом был перевод (санкции, взлом, миксер, фишинг), от суммы и от направления. Переводы пострадавших и обычные платежи показаны нейтрально и оценку почти не меняют.

Коротко

Сигналов риска: 6
Баланс, все сети (Zerion, без спам-токенов): 180 $за сутки -2.3%
Проверено адресов: 2помечено: 1

Кошелёк

Первая транзакция: 4 нояб. 2022 г. · 4 г.
Первое пополнение: 4 нояб. 2022 г.0,087 ETH · миксерTornado.Cash: 0.1 ETH (OFAC sanctions, Tornado Cash)0x12d6…b8fc

Определяется по первым транзакциям в сети. В оценку входит источник первого пополнения, если это миксер, санкционный или помеченный адрес (по сумме), а мост или DEX добавляют лишь несколько баллов.

В реестре: Фишинг, уровень 3/3. SpiderSend не пропустит переводы сюда.

Оценка построена автоматически по открытым данным. Это не юридическое заключение и не обвинение: адреса могут попадать в списки по ошибке. Проверено 11 нояб., 09:33.

Ошибка в оценке? Напишите нам