SpiderAML

Санкционные адреса

Криптоадреса из официальных списков США, Великобритании и ЕС — только то, что опубликовали регуляторы, со ссылкой на запись.

Найдено: 1 125
  • Guanghua ZHENG
    SDNTK
    18uKfa…ECtE
    BitcoinXBTOFAC SDN
  • Guanghua ZHENG
    SDNTK
    33Kja6…WzTz
    BitcoinXBTOFAC SDN
  • Guanghua ZHENG
    SDNTK
    3MkUNS…B5t6
    BitcoinXBTOFAC SDN
  • Guanghua ZHENG
    SDNTK
    LaizKt…k85z
    LitecoinLTCOFAC SDN
  • HEBEI ATUN TRADING CO., LTD.
    ILLICIT-DRUGS-EO14059
    1JPfVv…z4th
    BitcoinXBTOFAC SDN
  • HYDRA MARKET
    CYBER2
    123WBU…J4KX
    BitcoinXBTOFAC SDN
  • HYDRA MARKET
    CYBER2
    12VrYZ…V2cT
    BitcoinXBTOFAC SDN
  • HYDRA MARKET
    CYBER2
    13LQJQ…gzQz
    BitcoinXBTOFAC SDN
  • HYDRA MARKET
    CYBER2
    13hfsQ…6sQd
    BitcoinXBTOFAC SDN
  • HYDRA MARKET
    CYBER2
    148LKm…5iuE
    BitcoinXBTOFAC SDN

Великобритания и ЕС публикуют дату включения в список. OFAC (США) её в машиночитаемом списке не даёт — она есть на странице записи по ссылке.