SpiderAML

Санкционные адреса

Криптоадреса из официальных списков США, Великобритании и ЕС — только то, что опубликовали регуляторы, со ссылкой на запись.

Найдено: 1 125
  • Ivan Gennadievich KONDRATIEV
    CYBER2
    1A7SKE…r1dC
    BitcoinXBTOFAC SDN
  • Ivan Gennadievich KONDRATIEV
    CYBER2
    32pTjx…nVJM
    BitcoinXBTOFAC SDN
  • Ivan Gennadievich KONDRATIEV
    CYBER2
    bc1q5j…z07r
    BitcoinXBTOFAC SDN
  • Ivan Gennadievich KONDRATIEV
    CYBER2
    bc1q8e…s29c
    BitcoinXBTOFAC SDN
  • Ivan Gennadievich KONDRATIEV
    CYBER2
    bc1qag…hexr
    BitcoinXBTOFAC SDN
  • Ivan Gennadievich KONDRATIEV
    CYBER2
    bc1qn6…60n9
    BitcoinXBTOFAC SDN
  • Ivan Gennadievich KONDRATIEV
    CYBER2
    bc1qx9…6ng6
    BitcoinXBTOFAC SDN
  • Jiadong LI
    CYBER2, DPRK3
    17UVSM…9stF
    BitcoinXBTOFAC SDN
  • Jiadong LI
    CYBER2, DPRK3
    1EfMVk…bQyE
    BitcoinXBTOFAC SDN
  • Jiadong LI
    CYBER2, DPRK3
    39eboe…3D2q
    BitcoinXBTOFAC SDN

Великобритания и ЕС публикуют дату включения в список. OFAC (США) её в машиночитаемом списке не даёт — она есть на странице записи по ссылке.