SpiderAML

Санкционные адреса

Криптоадреса из официальных списков США, Великобритании и ЕС — только то, что опубликовали регуляторы, со ссылкой на запись.

Найдено: 1 125
  • SUEX OTC, S.R.O.
    CYBER2
    bc1qdt…dj68
    BitcoinXBTOFAC SDN
  • Sa'id Ahmad Muhammad AL-JAMAL
    IFSR, SDGT
    TFFvv7…1WJx
    TronUSDTOFAC SDN
  • Sa'id Ahmad Muhammad AL-JAMAL
    IFSR, SDGT
    THh5wo…KsTh
    TronUSDTOFAC SDN
  • Sa'id Ahmad Muhammad AL-JAMAL
    IFSR, SDGT
    TLNRT5…Rbz1
    TronUSDTOFAC SDN
  • Sa'id Ahmad Muhammad AL-JAMAL
    IFSR, SDGT
    TTAHMd…aoH4
    TronUSDTOFAC SDN
  • Sa'id Ahmad Muhammad AL-JAMAL
    IFSR, SDGT
    TV5ZTp…91by
    TronUSDTOFAC SDN
  • Sadiq Abbas Habib SAYYED
    ILLICIT-DRUGS-EO14059
    TDFtJt…R11K
    TronTRXOFAC SDN
  • Sang Man KIM
    DPRK4
    0x97b1…4f9c
    EVM-сетиETHOFAC SDN
  • Sang Man KIM
    DPRK4
    0xb6f5…1f40
    EVM-сетиUSDCOFAC SDN
  • Sang Man KIM
    DPRK4
    1D6gG9…eAfJ
    BitcoinXBTOFAC SDN

Великобритания и ЕС публикуют дату включения в список. OFAC (США) её в машиночитаемом списке не даёт — она есть на странице записи по ссылке.